公司内部劳动规章制度|公司内部劳动规章制度(经典15篇)

发表时间：2017-05-21

公司内部劳动规章制度(经典15篇)。

▷ 公司内部劳动规章制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

▷ 公司内部劳动规章制度

第一章、总则

第一条、为规范本企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法、劳动民法典及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

第二条、本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。

第三条、职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利，同时应当履行完成本职工作、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。

第四条、企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生产条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、用工自主权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章、企业劳动用工制度

第一节、职工招用与培训

第五条、职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证、健康证等合法证件。

第六条、职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《面试人员登记表》，不得提供虚假信息。

第七条、职工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

第八条、企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

第九条、企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。风险提示：

企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

第二节、劳动合同管理

第十条、企业招用职工应当签订书面劳动合同，自用工之日起____日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第十一条、企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期。

第十二条、企业与职工应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务；在双方协商一致的情况下，可以变更劳动合同约定的内容。

第十三条、劳动合同的履行、解除、终止应当严格遵守劳动法、劳动民法典等国家劳动法律法规规章的有关规定。企业、职工任何一方提前解除或者违法解除劳动合同的，应当承担相应的法律责任。

第三节、工作时间与休息休假

第十四条、企业原则上实行每天工作8小时、每周工作40小时的标准工时工作制，对部分特殊岗位的职工实行不定时或综合计算工时工作制。

第十五条、企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长工作时间。企业安排职工加班的，应当将加班凭证交付职工，作为职工要求补休或支付加班工资的凭证。

第十六条、年休假、婚丧假等休息休假按国家规定执行。

第四节、工资福利

第十七条、职工基本工资不低于当地最低工资标准。基本工资是职工完成正常工作时间应享有的工资报酬。

第十八条、企业可以按照不同岗位实行年薪制、计时工资或者计件工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。具体工资标准以劳动合同约定的为准。

第十九条、企业安排职工加班的，按国家有关规定支付加班工资。休息日安排职工加班，企业可以安排职工补休而不支付加班工资。

第二十条、企业以货币形式按月足额支付职工工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后1个月内一次性付清职工工资。

第二十一条、因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工进行处理，并可按规定幅度从职工工资中扣除。

第五节、社会保险

第二十二条企业用工当月为职工办理各项社会保险。缴纳各项社会保险费依法由企业和个人分别承担。

第三章、职工劳动纪律制度

第二十三条、职工必须遵守公司考勤和辞职等有关制度。

第二十四条、为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。

第四章、附则

第二十五条、本制度与劳动合同有不同约定的，优先适用劳动合同。

第二十六条、本制度已由职工代表大会（或全体职工）讨论，并向全体职工公布。本企业向每位职工发放员工手册，职工阅后签字以此作为已向职工公示的证明。

第二十七条、本制度的解释与修改权归行政部。

第二十八条、本制度从________年____月____日启用。风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

▷ 公司内部劳动规章制度

第一条为规范本企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工;对特殊职位的职工另有规定的从其规定。

第三条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。

第四条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生产条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、用工自主权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第五条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，并持有居民身份证等合法证件。

第六条职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《应聘人员登记表》，不得提供虚假信息。

第七条职工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

第八条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

第九条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。

第十条企业招用职工应当签订书面劳动合同，自用工之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第十一条企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，合同期限不满6个月的，不设定试用期。

第十二条企业与职工应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务;在双方协商一致的情况下，可以变更劳动合同约定的内容。

▷ 公司内部劳动规章制度

1、遵守《道路交通安全法》，过马路时要按照交通灯通行，应当在人行道内行走;在没有交通灯、人行横道的路口，或者没有过街设施的路段，应当在确认安全后通过。

2、不跨越、倚坐道路隔离设施，不扒车、强行拦车、追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为。

3、不在马路上玩耍，使用滑板、旱冰鞋等滑行工具。

4、年龄未满12周岁的学生，不驾驶自行车、三轮车上路行驶。

5、年龄未满16周岁的学生，不驾驶电动自行车上路行驶。

6、乘坐公交车和其他车辆时，要遵守车内秩序，不干扰驾驶，不将身体任何部分伸出车外，不跳车。

7、不到坑、池、塘、沟、河流、施工重地等不安全的地方玩耍。

8、病从口入，注意饮食卫生，不暴食，不吃腐烂变质的食品。

9、在参加游泳、滑雪、溜冰、燃放鞭炮等有危险性的活动时，要在家长和其他监护人的指导下进行。

10、要正确使用家用电器，不玩火、电、物品或有危险的玩具。

11、掌握防火小常识，发生火灾时，要沉着冷静不慌张，并及时;在消防到来之前，使用正确的逃生方法，进行自救。

12、遵守学校的规章制度，不带有危险的学习用品和玩具到校;课间不追逐打闹，不做有危险的游戏;有事或生病，要及时向学校请假。

13、不进入游戏厅、舞厅;不观看不健康的书刊和音像制品;不吸烟酗酒;不赌博和参加封建迷信活动。

14、年龄未满16周岁的学生，不能脱离监护单独居住;不私自外出，外出时要与家里人打招呼。

15、不轻信陌生的话，遇到危急的事情时，要及时。

▷ 公司内部劳动规章制度

一、不迟到、不早退。上班时间不经批准不能离开幼儿园。上班时间安心、专心、不聊天、不串班、不做私事。

二、工作人员严禁使用幼儿物品及公物。不在幼儿园内存放私人无关用品。

三、尊重幼儿，坚持正面教育，要求幼儿做到的__自己要先做到。严禁体罚或恐吓、讽刺、挖苦幼儿。

四、同事之间互相尊重，严以律己，宽以待人。不传闲话，不恶意对人。

五、不能强求家长为个人办事。

六、穿着要整洁大方，不浓妆艳抹，举止端庄、谈吐文雅。带班时间不穿高跟鞋，不梳披肩长发，不留长指甲。

七、进入幼儿园严禁吸烟、随地吐痰。爱护园内花草树木，不随便私自采摘。

##结束

▷ 公司内部劳动规章制度

一、教职工在上班期间，不准打牌、下棋，晚上娱乐也不得超过去10点种，禁止赌博，甚至耽误工作，违者学校作严肃批评教育，教育不改，造成社会后果，责任自负。

二、实行弹性坐班制，上午8：30—11：00，下午2：30—5：00为坐班时间，该时间内教师无特殊原因必须到办公室坐班，否则按迟到早退处理。

三、教职工在上班时间不准钓鱼，星期天、节假日钓鱼只能属娱乐性质，不能以获利为目的，更不能加重学生家长的负担。

四、醉酒有损教师形象，在上班期间教职工一律不得喝酒。如果酒醉不能上课，一律按旷工处理;酒后闹事或酒后失职，先罚款20元，待酒醒后再根据情节轻重作进一步纪律处理。

五、教师不得任意将学生喊出教室或默退学生，剥脱学生的学习权利，故意违犯义务教育法，违者学校点明批评，造成学生流失作每期一人罚款10元处理，并依法将其流失的学生请回来，执意不请，学校将其上报主管部门，执行上级处理意见。

六、学校一律实行教工考勤制度，有事、有病必须具备必须假条，假期回校必须销假，学校按请假类别和时限作出不同处理。

1、病假：病假两周以内，可委托安排调课，病愈后自己补上调节器出去的课，不扣课时津贴费。两周以上，由代课教师领取，病愈后复课，继续享受课时津贴。长期病假没有上班，既不享受课时津贴也不享受学校三勤费(只享受节假日、慰问费)。

2、事假：事收无论长短一律自己调课补上，报教导处审批，假条交学校存档，一学期超出5天，多一天扣10元，享受课时津贴;特殊大事不能补课，其事假期间的课时由代课教师领取。

公假：(含在职培训)一月以内自己调课补上，享受课时津贴，一月以上无法补课，由学校安排课程，公假期间享受70%的课时津贴，代课教师按增加课时计加课时津贴。

3、婚、丧、产假：一律按文件规定的天数，享受公假待遇，超出部分按事假处理。

4、旷工：旷工一天扣一天的工资，同时扣缺勤费40元，并扣除当天课时津贴，扣操行分10分。旷工半天按旷工一天的一半处理。旷课一律扣20元(上课铃响5分钟以后称旷课)扣除一课时的课时津贴。由行政值周开出扣款金额，教导处签意见，事务处扣款。

七、辅导区会、周例会、政治学习，老师必须按时到会自始至终，迟到早退10分钟以内扣款3元，扣操行分1分;未到会，没具备手续按旷工罚款20元，并扣操行分5分，事假一期超过5次，多一次扣款10元，同时扣操行分1分。病假以医院证明为准。

▷ 公司内部劳动规章制度

接到客人来访通知后，办公室应在客人来的前一天，确定接车时间、地点、客人的联系方式，负责接车司机必须提前半小时到达接车地点。若客人为首次来司，需打印好接车牌。（负责人：xxx）

办公室根据客人需要，安排入住地点，预定房间，为便于备查，并将预定的时间、房号和对方工作人员姓名作详细的记录。若当天确定不了房号，由需在客人来访的前一天确定房号，并告知接车司机。若住公司客房，需对客房的卫生、水电及用具等检查，将客房钥匙交前门保安或驾驶员处。（负责人：xxx）

在客人到访公司前一天挂好欢迎横幅或欢迎站牌，同时要求保安、清洁人员做好相应工作。（负责人：xxx）

1、办公室应在客人来的前一天备好相关资料、鲜花、水果、茶叶、矿泉水、咖啡、笔、纸等，打印好会议列席人员的席位牌，茶杯、矿泉水、笔、纸要摆放整齐，成一条直线，笔头方向放置一致，每人放8张纸。若属国外客人，则席位牌对应客人的一面打上英文名，另一面打上中文名。

2、客人开会时的加水间隔时间为15~25~30（分钟），加水一般以茶杯7分满为标准。

3、若同一批客人有几天会议，则需更换水果品种。

4、若客人中途参观工厂等离开会议室，则需清洗茶杯和烟缸。

食堂根据办公室通知确定来访客人人数、饮食口味等要求备好茶叶、酒水等安排就餐，注意餐厅、餐具及个人卫生，做到微笑、细致服务。（负责人：xxx）

根据客人需要，帮客人预定好机票或火车票，并送至出发地点，由送车司机或保安将酒店或公司客房钥匙负责收回。（负责人：xxx）

▷ 公司内部劳动规章制度

第一部分组织机构及纪律规范

第一条为使我司管理秩序正常规范，按照公司管理要求设立规章制度编审委员会专职负责公司规章制度的起草、编审、修订发布、宣贯执行、督导工作。

第二条公司制定的各项规章制度是公司职员在公司履职开展工作期间必须遵照执行的纪律规范。

第三条各项规章制度中的约束性条款为公司职员不能抵触的，是公司管理部门进行奖惩的依据。

第二部分制定程序及生效

第四条公司级规章制度由管理中心负责组织编写并呈报公司规章制度编审委员会审议，经总经理签发生效后依据执行。

第五条涉及员工人事、劳资关系及《员工守则》包含的管理制度，由人力资源部负责组织编写并提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。

第六条各中心部门级规章制度及其他针对性较强的制度，由该中心部门负责组织编写修订提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。

第三部分修订与执行

第七条公司级的规章制度在运用过程中存在不适合的，公司所有职员均有义务提出异议，各中心部门负责人在宣贯执行中可及时向管理中心提出修订意见，由管理中心据实考量，可结合合理化建议作必要的修订。

第八条各职能版块的规章制度在执行中某些部分或条款因公司的发展已不再适宜时，各中心部门负责人有责任提出异议并组织及时修订，修订后的新制度提交管理中心核准经总经理签署同意后，由公司行政公告对原有制度作废止或修订处理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。

第九条公司规章制度编审委员会办公室设在管理中心，由管理中心负责公司规章制度的宣贯、执行与督导。

第四部分附则

第十条本制度最终解释权归属公司管理中心。经总经理提议由公司规章制度编审委员会审议通过，自组织年组织月组织日起正式施行。

▷ 公司内部劳动规章制度

为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。

一、上班时间夏季上午8点—11点半、下午3点—6点半，冬季上午8点半—12点、下午2点—5点半。

二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。

三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。

▷ 公司内部劳动规章制度

安全教育制度

为了认真贯彻执行国家及上级各部门有关安全教育的指示,不断提高公司员工遵纪守法的自觉性,保证生产经营的顺利进行,特制定“安全教育规定”如下:

一、入公司前的教育

新入公司的员工由公司组织一级安全教育,由公司领导负责,教育内容主要是:国家有关方针、政策;本公司生产性质和安全生产的有关规定和安全知识。

由安全员进行二级安全教育,教育内容主要是:生产特点和工艺流程,安全生产操作规程和安全生产的规章制度,重点操作部位及注意事项,预防事故发生的措施和应急的方法。

由班组长进行三级教育:教育内容是本班组的工作性质特点,本岗位的安全操作规程。

二、现场教育

从事重大危险工作,必须由安全员进行系统教育,内容是从事此工作的危险特点,注意事项和防范措施。

对事故现场进行调查分析,介绍经验教训。

推广和介绍避免事故的经验和先进安全操作技术。

安全生产检查制度

开展安全生产检查是为了及时了解和掌握各个时期的安全生产情况,及时发现不安全因素,消除不安全隐患,提出防患于未然的有效方法。为使安全生产检查经常化、制度化,制定检查制度如下:

安全生产检查,包括公司的普查、专业检查和季节性检查。

每次检查必须有明确的目的要求和具体计划,由公司经理和安全员参加。

对查出的隐患,要逐项分析研究,制定整改方案,立即整改,不得拖延。当时不能解决的问题,应采取临时安全措施,并定出计划,按期完成。

每年对锅炉、电气装置、运输车辆等分别进行专业检查。

视气候特点及季节变化,对防暑降温、防雨防洪、防雷电、防风、防冻保温等工作,进行防预防性季节检查。

交接班制度

交接双方的班长(或主操作工)要当面对口交接,交接内容要有记录并双方签字。

交接要全面、认真,不得隐瞒事故隐患,否则,由此造成的事故由交班方负责。

接班者要及时处理上班遗留下的问题,不得拖延,当班不能处理的问题要及时上报,否则,由此造成的事故由接班者负责。

巡回检查制度

操作人员接班后要按时巡回检查,发现问题及时处理,因巡检不及时造成的事故由当班负责。

巡回检查要按规定的路线和内容进行,不得漏检。

检查要认真、仔细,不得马马乎乎敷衍应付。

检查情况要随时记录,记录要清晰,不得随意涂改。

▷ 公司内部劳动规章制度

1、酒店员工均需自觉地服从保安人员按照规定实施的各项治安消防管理;均应严格遵守《员工手册》中规定的安全制度，接受保安人员的劝导和指正。

2、员工上、下班应走员工通道，上班时携带的私人物品和提包，均应存放在本人的更衣箱内，不得带入工作区域，否则保安人员不予放行。

3、员工的自行车、助动车和摩托车应停放在酒店规定的场所，对乱停乱放的车辆，保卫部有权扣留和处罚。

4、员工更衣室不准作为会客和接待来访亲友的场所，不得作为休息场所。本人的更衣箱要爱惜保管和使用，不得私自调换和转让;钥匙丢失要及时报告，并照价补配;工作调离要及时交还。

5、员工在店内捡获任何物品，都应立即上交给所在部门，不得隐匿和不报。部门收到员工捡获的物品，应按照“客人失落物品的处理程序”交给大堂副理处理。

6、员工发现可疑情况和各种违法犯罪活动，有责任迅速向保卫部报告，当公安、保安人员进行安全检查和查处案件时，有关员工应积极配合，如实提供情况。

7、发生盗窃、抢劫、凶杀等事件时，应在报告保卫部和公安机关的同时，保护好现场，除急救外，无关人员不得进入现场。

8、发生火情时，所有员工必须无条件服从总经理和保卫部领导的指挥调遣，并采取有效措施进行补救。

▷ 公司内部劳动规章制度

一、沟通形式

（一）周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。

1、逐级汇报

部门：部门职员、向主管（经理）汇报。

公司：各部门主管、经理、总经办主任、各自逐级汇报。

2、汇报内容：本周从事和组织完成的具体工作、下周工作计划，提出工作中存在的问题及建议及下周对本周未完成工作的落实情况说明等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。

3、汇报时间：各部门汇报在每周日15:00前报至总经办（节假日除外）。

4、汇报形式及要求：

（1）各部门内部汇报均采用内部口头汇报；

（2）各部门向公司汇报均采用“周工作计划表”。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经办说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报等），不得漏报。如颗在外执行任务不能及时上报，应在执行任务结束后，次日补报。

（二）月/季工作计划及工作总结报送

1、上报对象：各部门主管级以上领导。

2、上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。

月度：下月度工作计划及本月度工作总结；

季度：下季度工作计划及本季度工作总结；

年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。

3、上报时间：每月末的30日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度/年度总结和计划。

4、上报内容：总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。

5、上报形式：报送到总经办包括（纸质文件和电子版）。

（三）信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司黑板报上传递达到沟通。各部门要加强内部随机沟通，充分利用黑板报的沟通平台。

1、主要功能：黑板报是重要的沟通方式，主要发布公司重要事件、存在问题、项目重大事项及形象进度的及时报道等，为中高层人员提供各类信息参考。为便于各部门工作联络，公司邮箱以供为各部门发布信息使用。

2、黑板报内容：

①公司各部门要踊跃供稿，公司将对部门提供的稿件，仔细认真阅读，对表现突出的员工；将以不同形式进行通报表彰。

②重大活动、决定、决议、公司领导指示精神进行及时报道。

③总经办负责公司邮箱日常管理和收集及公司领导发文的文件上传。

④先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。

⑤其他重要信息。

3、上报方式：各部门信息要求由部门负责人报送，将信息发送到总经办邮箱内，由公司统一进行编发。

4、发布方式：总经办将根据信息内容和发送对象，选择在“公司动态”、黑板报上发布。

（四）会议沟通

1、见公司有关会议制度方面要求。

2、会议纪要均以林宏佳负责记录。

二、行文要求

（一）标题格式

各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“部门名称+月份（年度）工作总结（或月份（年度）工作计划）”的形式。

（二）落款格式

在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括部门（人）的名称和行文日期。

（三）编号格式：见公司有关方面要求。

三、文件报送及建议（意见）回复时限要求

1、公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关部门给予通报批评及处罚。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。

2、要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至总经办邮箱。

3、公司内部公文的格式严格按照公文模板书写。

四、制度的监督执行

总经办负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在“黑板报”中予以通报，并按相关制度扣罚。

五、本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。

▷ 公司内部劳动规章制度

一、人员配备

1、店长一名

2、值班经理2名（兼职）

3、店面营业员2名。

二、店面管理：

1、店长工作职责：店长是专营店的灵魂，主要负责店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下内容：

（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；

a、帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件；

b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围；

c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。

（2）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为； a、设备管理DD对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决；

b、账目管理DD做到帐目清晰，钱账相符；

c、货品管理DD认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存,:

d、安全管理DD对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；

e、每日工作做到日清日结，日结日高。

（3）培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：

a、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划；

b、培训计划应充分考虑：新鑫信息技术公司的企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；

（4）会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为：

a、定义：凡在新鑫办理业务的客户，都纳入新鑫公司的会员进行管理。要督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；

b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作；

c、定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动；

d、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数；

（5）销售管理：根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为： a、根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；

b、根据销售计划，制定相适应当地消费情况的促销方案，并报总经理审核批准（创意方案还需报电信公司审批）；

c、根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。

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d、对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；

2、值班经理职责：在店长的领导下开展工作，店长不在时协助店长做好店面的各项管理工作，具体工作职能：

（1）店堂流动岗位，引导顾客办理业务，详细热情介绍相关业务知识，要求专业，系统，自信，主动协助员工完成销售；

（2）负责店堂卫生和门前三包卫生；

（3）随时纠正员工不良行为，与员工一起学习探讨正确的工作方法，学习上级交代的学习任务；

3、店员职责：店员是基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：

（1）严格遵守员工日常工作规范；

（2）努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；

（3）深入领会电信行业的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；

（4）服从上级工作安排，完成下达的销售指标；

（5）做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。

店面工作流程

一、店长一日工作流程

（一）营业前

1）组织晨会(或班前沟通会）的召开：

a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；

b、传达上级重要文件及通知；

c、昨日营业状况确认、分析；

d、针对营业问题，指示有关人员改善；

e、分配当日工作计划。

2）店内状况确认：

a、店面、展柜、货品的卫生清洁情况；

b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等；

c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况；

d、畅销货品的储备及展示确认。

（二）营业期间

A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！）

1）记录当天晨会日志；

2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理；

3）时刻检查货柜有无空缺商品及是否短缺，提醒店员计划补上；

4）监督店员的工作情况，错误地方及时纠正；

5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；

6）对新员工作出相应的指导和培训；

7）安排老员工对专业知识的巩固学习；

8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店；

9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；

10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对；

11）时刻维持店内的卫生状况；

12）合理安排员工轮流用餐。

B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！）

1）仔细观察销售过程，随时准备提供有必要的协助；

2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力；

3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；

4）紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值；

5）时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

6）处理营业中顾客投诉；

7）服务礼仪规范时刻监督提醒。

8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范货品丢失；

（三）营业结束

▷ 公司内部劳动规章制度

总则

第一条为加强XXX有限公司(以下简称“公司”)内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合法权益;促进改善经营管理，提高经济效益。

第三条本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。

第一章

审计机构和审计人员

第四条公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。

第五条审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委员会指导下独立开展审计工作，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工。审计部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度第三条所述之公司或部门的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。

第六条审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

第七条公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作。审计人员专业技术职务任职资格，按照国家有关规定执行。

第八条审计部负责人必须为专职人员，由董事会审计委员会提名，董事会任免。公司应披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系等情况。

第九条审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。审计人员与办理的审计事项或与被审部门有利害关系的，应当回避。审计人员依法行使职权受法律保护，任何公司和个人不得打击报复。

第二章

审计机构的职责

第十条审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行以下主要职责： (一) 指导和监督内部审计制度的建立和实施; (二) 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等; (三) 至少每年向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题; (四) 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。

第十一条审计部应当履行以下主要职责： (一) 对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (二) 对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (三) 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; (四) 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

第十二条审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。年度工作计划的具体内容包括审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项以及审计部认为应当进行审计的其他事项。

第十三条审计部每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次。在检查货币资金的内控制度时，应重点关注大额非经常性货币资金支出的授权批准程序是否健全，是否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。发现异常的，应及时向审计委员会汇报。

第十四条审计部应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。

第十五条审计部应当至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价，说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。

第十六条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购和费用及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理(包括投资与融资管理)、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。审计部可以根据公司生产经营的发展和实际情况，对上述业务环节进行调整。

第十七条审计人员应保持严谨的工作态度，在被审计单位提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应负审计责任。审计人员因被审计单位未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出正确判断时，应及时报告董事会。被审计单位未如实提供全部审计所需资料影响审计人员做出判断的，应追究相关人员责任。

第三章

审计工作的具体实施

第十八条对公司内部控制的审查： (一) 审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。 (二) 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。审计部应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。 (三) 审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。内部审计部门负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。 (四) 审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，应当及时向董事会报告。

第十九条对重要的对外投资事项的审计：审计部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容： (一) 对外投资是否按照有关规定及公司的有关制度履行审批程序; (二) 是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行; (三) 是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况; (四) 涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况; (五) 涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资，独立董事和保荐人(包括保荐机构和保荐代表人，下同)是否发表意见(如适用)。

第二十条对重要的购买、出售资产事项的审计：审计部应当在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计。在审计购买和出售资产事项时，应当重点关注以下内容： (一) 购买和出售资产是否按照有关规定履行审批程序; (二) 是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行; (三) 购入资产的运营状况是否与预期一致; (四) 购入资产有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。

第二十一条对重要的对外担保事项的审计：审计部应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计。在审计对外担保事项时，应当重点关注以下内容： (一) 对外担保是否按照有关规定履行审批程序; (二) 担保风险是否超出公司可承受范围，被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好; (三) 被担保方是否提供反担保，反担保是否具有可实施性; (四) 独立董事和保荐人是否发表意见(如适用); (五) 是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。

第二十二条对重要的关联交易事项的审计：审计部应当在重要的关联交易事项发生后及时进行审计。在审计关联交易事项时，应当重点关注以下内容： (一) 是否确定关联方名单，并及时予以更新; (二) 关联交易是否按照有关规定履行审批程序，审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决; (三) 独立董事是否事前认可并发表独立意见，保荐人是否发表意见(如适用); (四) 关联交易是否签订书面协议，交易双方的权利义务及法律责任是否明确; (五) 交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项; (六) 交易对手方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好; (七) 关联交易定价是否公允，是否已按照有关规定对交易标的进行审计或评估，关联交易是否会侵占公司利益。

第二十三条在公司上市后，对募集资金存放与使用情况按以下要求进行审计：审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注以下内容： (一) 募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的`商业银行、保荐人签订三方监管协议;(二) 是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符; (三) 是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象; (四) 发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐人是否按照有关规定发表意见(如适用)。

第二十四条在公司上市后，对业绩快报按以下要求进行审计：审计部应当在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计。在审计业绩快报时，应当重点关注以下内容： (五) 是否遵守《企业会计准则》及相关规定; (六) 会计政策与会计估计是否合理，是否发生变更; (七) 是否存在重大异常事项; (八) 是否满足持续经营假设; (九) 与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。

第二十五条对信息披露事务管理制度的建立和实施情况的审查：审计部在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时，应当重点关注以下内容： (一) 公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度，包括各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度; (二) 是否明确规定重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程; (三) 是否制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任; (四) 是否明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务; (五) 公司、控股股东及实际控制人存在公开承诺事项的，公司是否指派专人跟踪承诺的履行情况; (六) 信息披露事务管理制度及相关制度是否得到有效实施。

第四章

审计工作程序

第二十六条编制年度审计工作计划审计部应根据本制度第十二条的规定编制年度审计工作计划，年度审计计划经审计委员会主任批准后实施。

第二十七条确定审计对象和成立审计组审计部根据批准的年度审计工作计划，结合具体情况，确定审计对象，并指定项目负责人和参加审计人员。

第二十八条发出审计通知书在项目审计开始前三天，由审计部将审计的范围、内容、方式、时间、要求等事项通知被审计单位。某些特殊事项审计，经审计委员会主任批准可不发出审计通知书，直接到现场进行审计。

第二十九条实施现场审计审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等方式进行审计，并取得证明材料，认真编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据。

第三十条编制并提交审计报告，审计组在现场审计结束后，应进行综合分析，在与被审计单位交换意见后，编制审计报告。同时提交审计委员会和被审计单位。审计报告内容包括：审计范围、内容和发现的问题、评价和结论、处理意见和建议等。

第三十一条报告审查审计委员会收到审计报告后，对审计报告进行审查。对报告内容提出的问题所涉及的有关部门负责人或责任人，可要求其列席会议，参加讨论并作出解释。审计委员会根据审查结果，作出审计决定，交由有关单位和部门执行。

第三十二条审计决定复议被审计单位对审计报告结论如有异议，应在收到审计报告十天内向审计委员会提出复审申请，并写明要求复审的具体理由。审计委员会主任收到申请后十日内作出决定。若同意复审，由审计部成立复审小组，人员安排不得与原审计小组完全相同，在三十日内进行复审。在复审中如发现漏审、错审等情况，应重新作出审计结论。

第三十三条建立审计档案内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。同时，审计部应建立工作底稿保密制度。因实施内部审计产生的内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间均不得少于 10 年。

第五章

信息披露

第三十四条审计委员会应当根据审计部出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：(一) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (二) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (三) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (四) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (五) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见。

第三十五条公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当至少每两年要求会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告。但深圳证券交易所另有规定的除外。

第三十六条如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留结论鉴证报告的，公司董事会、监事会应当针对鉴证结论涉及事项做出专项说明，专项说明至少应当包括以下内容： (一) 鉴证结论涉及事项的基本情况; (二) 该事项对公司内部控制有效性的影响程度; (三) 公司董事会、监事会对该事项的意见; (四) 消除该事项及其影响的具体措施。

第三十七条公司应当在年度报告披露的同时，在指定网站上披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告(如有)。

第六章

奖惩制度

第三十八条对于秉公办事，客观公正，实事求是，有突出贡献的审计人员和对揭发检举违反财经纪律、抵制不正之风的有功人员都应给予表扬或奖励，具体按公司《员工手册》执行。

第三十九条对阻扰、破坏审计人员行使职权，打击报复检举人和审计人员的以及拒不执行审计决定，甚至诬告、陷害他人的都应对直接责任人给予必要的处分，具体按公司《员工手册》执行。

第四十条审计人员泄露机密，用权谋私、玩忽职守、弄虚作假和挟嫌报复造成损失或不良影响的，应视其情节轻重大小，给予必要的帮助批评或处分，具体按公司《员工手册》执行。

第七章

附则

第四十一条本制度未尽事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件和《XXX股份有限公司章程》等相关规定执行。本制度如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。

第四十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第四十三条本制度自董事会审议通过后实施，修改时亦同。

xxx股份有限公司二〇一七年二月