2024年董事会工作报告(集锦4篇)。
自来到公司的那一天起，我们就又在努力专研，争取做得最好。为了与时俱进、跟进任务，我们现在应该做的第一件事就是写述职报告了。述职报告是企业人员对自己的成绩、缺点，问题所做的设想以及自我评价。那么，怎么才能让写的述职报告更加全面呢？小编收集并整理了“2024年董事会工作报告(集锦4篇)”，仅供参考，欢迎大家阅读。
2024年董事会工作报告 篇1
篇1：董事会年度工作总结 董事会年度工作总结 各位董事：
2022年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。现将2022 年度董事会工作报告如下：
一、报告期内公司日常经营情况
（一）主要经营成果数据：
本报告期公司新签合同额114,403 万元人民币（下同），比2022 年增长81.93％；实现利润总额6,294 万元，比2022 年增长25.73％;净利润5,103 万元，比2022 年增长24.89％；净资产收益率5.92％，比2022年增长1.06%；每股收益0.17 元。
（二）经营管理工作概况：
1、经营工作概况：
（1）dap 项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。孟加拉dap 项目年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该项目提供2 亿元人民币优惠贷款的余额（1.5 亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到1.5 亿元项目款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于2022 年5 月份正式签定，合同额12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12 月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的准备工作；年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同，目前执行顺利。
（2）一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较2022 年明显扩大，完成经营额约1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年2 月完成了2 万吨芸豆的发运工作。年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作；向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供1.8 亿元人民币设备、零配件和材料项目，我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中；公司还完成了2022—2022 年度 1000 吨可可豆的收购和发运工作及2022—2022年度690 吨可可豆的收购工作。（3）实业项目经营和对外投资
公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论证，2022 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购，目前进入整合期，该公司生产经营保持了平稳的发展势头。公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储发展有限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营，开发青岛房地产项目，创造新的业务增长点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约，经营存在一定困难，公司对近期吉局势变化予以密切关注，并积极探讨改变企业现状的方式。公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。
2、管理工作概况：
本报告期内，公司在iso9000 质量管理体系认证审核，完善企业信息化建设、推行全面预算管理体系、规范资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资源管理等方面做了大量积极而又有意义的工作，公司管理平台又得到新的提升。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会建设
1、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作，根据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内，公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》，对公司行为进行了规范；公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，维护了投资者和公司利益；公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。
2、独立董事履行职责情况
报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定委托其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。
（二）董事会日常工作：
1、董事会会议情况：
本报告期公司召开董事会会议10 次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案24 项，均形成决议。公司董事会还以传真表决的方式审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二○○三年年度股东大会的议案》、《关于提议召开二○○四年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会的高效运转，保障了各项经营管理工作的顺利开展。
2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）公司2022 年年度股东大会审议通过了2022 年度利润分配方案，2022 年7 月15 日公司实施了上述利润分配方案。（2）公司2022 年年度股东大会通过了关于向中国建设银行申请金额为3 亿元人民币和5 亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为3900 万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为3 亿元人民币的综合授信额度的提案，公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议。
（3）公司2022年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技有限公司增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。
3、信息披露工作
公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强制性信息披露的同时，主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，得到了有关方面的表扬。
4、投资者关系管理 一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化。结合工作要求和公司实际在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。公司还通过与投资者沟通的网络信息平台及时、准确、详细地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。
5、专项工作 （1）根据京证监发[2022]1 号《关于贯彻落实的通知》，公司认真组织学习和领会《通知》精神，按照要求认真自查，未发现有股权托管等实际控制权转移的情况，并向北京证监局及时报送了《上市公司股权托管情况调查表》。
（2）根据京证监发[2022]114 号《关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知》，公司针对短期投资情况进行了认真清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进行分析和判断。
（3）根据京证公司发[2022]11 号文《关于统计北京辖区上市公司相关情况的通知》，公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项，相关资金占用情况统计表和募集资金使用情况统计表已按时报送北京证监局。（4）根据京证公司发[2022]4 号《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定, 公司制定了《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。
（5）根据京证公司发[2022]4 号文、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和2022 年全国证券期货监管工作会议的有关精神，公司依据《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规范性文件的规定，对《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他内部控制制度进行了修改和完善；按照中国证监会相关信息披露要求和深交所新修订的《股票上市规则》的规定，制定了公司《重大信息内部报告制度》和《独立董事工作制度》；上述制度现已提交本次董事会会议审议。
（6）一年来公司董事会及时向公司各位董事、监事及高管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员及时掌握政策、市场动态和新的工作要求。各位董事，本届董事会的任期即将结束，衷心感谢大家三年来为公司发展所付出的艰辛努力，并祝愿公司在未来的岁月里事业兴旺，发展顺利。篇2：2022年度董事会工作报告精典版本 ××××有限公司
二0一四年度董事会工作报告（×××）
各位股东代表：
根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作2022年度工作报告，请予审议。
一、2022年工作回顾
2022年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！
现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。（1）强化市场运作
面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元；××市场迅速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。二是自营市场：在稳定老客户的基础上，积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。同时，公司顺利通过××预审和产品预审，并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95高分，在其供应商中名列前茅。（2）坚持科技创新
围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。一是完成部分pr2产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定基础。二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。三是全年完成各类计划项目申报工作30多项，争取各类科技项目资金1000多万元。
（3）狠抓重点项目
按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入××万元。一是依据现有产品结构及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对生产线设备进行“填平，补齐”。二是启动××重点项目前期基础建设，三是完成××项目建设，紧抓取证，并正式投产运营。
各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些不足：一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是×××准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。
二、2022年工作目标与主要任务
2022年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。
围绕“十二五”规划目标，董事会拟订工作目标，2022年主要任务是：以“全面完成22
33、1133工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个开创”。主要目标是：集团实现开票销售××亿元，利税总额 ××亿元；公司实现开票销售××亿元，净利润××亿元，重点拓展××个新市场，开发××项重点新产品。
为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：
（一）坚持市场引领创新，提升市场份额，开创市场发展新局面。 紧紧围绕年初集团制定的方针目标，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。一是巩固和拓展现有市场。国内主要继续巩固××市场和××市场；提升××市场；国外在代理方面利用现有优质资源，巩固国外市场;积极开拓自营市场，提高自营市场份额。二是运作重点新市场。××市场，争取该市场的全球配套机会，形成最大经济增长点；××市场，通过××金石的运作，力争××市场成为新的销售亮点。××市场，通过×××的深度代理合作，进一步拓展××市场份额；三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供应商阵营。
（二）坚持科技创新驱动，提升竞争力，开创产业升级新局面 扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业升级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的发展动力源。一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实基础。二是完成×××项目建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在××、××、××等新项目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、发展高端产品做好基础准备工作。四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项目的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。
（三）坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面 紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目标。一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化精品车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化，推进erp信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。
各位股东，2022年公司的工作目标已经确定，希望各位股东秉承“×××，×××，×××，×××”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。谢谢大家！
2022年3月29日篇3：董事会工作汇报样本 董事会（执行董事）
×××××公司 2022年度工作报告 2022年7月 目 录
第一部分董事会（执行董事）运作基本情况
一、公司治理结构
（一）董事会调整前情况
（二）董事会调整后情况
二、董事会（执行董事）组成情况
三、董事会（执行董事）会议召开具体情况
（包括会议召开时间、地点、次数、参加人员、审议的各项具体议案及决策程序等，均应列表明示，一一说明）
四、董事履职情况
（参加会议情况、表决情况、发表意见以及被采纳情况等，列表明示，并应阐述所起到的作用）
五、董事会制度建设情况
（包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建设情况，要求列表明示各项具体制度名称以及对企业改革发展所起到的作用）
第二部分 2022年董事会（执行董事）的主要工作
一、董事会（执行董事）主要工作
（一）董事会（执行董事）规范运作情况
（二）公司“十二五”发展规划编制情况
（三）人才队伍建设情况
（四）履行社会责任情况
二、企业改革与发展情况
第三部分 对公司未来发展的展望
一、经营环境分析
二、行业比较分析
三、机遇与挑战、困难与优势 第四部分 存在的问题
一、董事会（执行董事）运作问题
二、企业改革发展问题
三、企业内部管控问题 第五部分2022年董事会（执行董事）工作重点
一、全面完成2022年预算目标
二、2022年上半年董事会（执行董事）主要工作完成情况
三、董事会（执行董事）自身建设
四、推进重点项目落地
五、公司内控建设
六、业绩考核与人力资源建设
七、履行社会责任 第六部分体会与思考
2024年董事会工作报告 篇2
2022年生产经营情况汇报
现就白银中天化工有限责任公司2022年1—6月份生产经营情况作一扼要汇报，不妥之处请批评指正。
一、生产经营指标完成情况
2022年1-6月份生产氟化盐产品14603.6吨，完成年计划的43%，同比减少4.34%。其中生产冰晶石7978.5吨，完成年计划的99.73%，同比增长7.25%。生产氟化铝5368吨，完成年计划的32%，同比减少31.42%。生产干法氟化铝1257吨。
实现工业总产值11587万元，是年计划的44%，实现工业增加值1877万元。
产品入库合格率100%，其中冰晶石一级品率90.75%，氟化铝一级品率92.32%，干法氟化铝特级品率86.25%。
销售氟化盐产品13014吨，产销率为90%，实现销售收入10288万元，同比增长25%。
累计回款11997万元，货款回收率99.67%。累计实现利润732万元，完成年计划的49%，同比增加286万元，增长率64%，扣除381万元的退税资金实际利润351万元。
二、主要工作
（一）、干法氟化铝试生产情况
干法氟化铝生产线于2022年5月1日正式投料试生产。5月份共生产干法氟化铝486.3吨，其中特
一、特二级265.4吨，特级品率为54.58%，合格率为67.12%，根据联动试车的经验积累和5月份试生产中发现的问题，5月23日—6月2日停车检修，对部分设备和管道进行了改造，目前生产运行基本正常，6月3日—7月13日共生产干法氟化铝1527.7吨，其中特
一、特二级1186.85吨，特级品率为77.69%，一级品216.9吨，二级品123.95吨，产品合格率100%。目前最高班产量达到18吨，最高日产量达到53.75吨，平均日产量达到40吨，产量已达到设计能力的90%。单耗及各项指标已接近或达到设计要求。干法配套项目锅炉房和污水处理站正在紧张建设之中，预计9月份相继投入试运行。
干法氟化铝在短短两个月内一次性试生产成功，这主要是由于上级的关注和支持、公司的正确领导；生产工艺成熟，所选设备的质量高；单体试车、联动试车以及各项准备工作扎实；对新招大学生的前期培训过硬，操作素质高，排除故障的速度快；车间领导和相关技术人员敬业奉献、协调解决问题的能力较强。
（二）、萤石矿进展情况
公司与天祝天源矿业公司合资成立的天祝祁源矿业公司目前存在的问题主要是矿界争执和资金缺口。干沙矿山顶有萤石露头，四个探硐有两个探到了矿脉，品质较好，目前正在继续详探。响水矿点因探矿范围的变动，海拔提高，使探矿工作处在边找边探的被动局面，虽然祁源公司技术顾问根据资料和现场多次勘察，认为响水河脑存在较好的莹石矿脉，但目前还未达到预期效果，探矿任务艰巨。
闫积志兄弟占50%股份，其中干股20%，党兴隆占28%股份，但他们已经拿不出钱来投入，下一步修道路、建选矿厂还需1500万元左右。对方提出由中天公司垫付资金，而公司的资金非常紧张，融资困难，公司意见由王建民副总经理专题汇报，明天的祁源公司董事会将专题研究解决此事。
（三）、市场情况
公司今年的原料市场维持着绝对的卖方市场格局，货源紧张，价格持续上涨，煤炭和硫酸等基础原料更是出现了史无前例的紧俏局面和涨价幅度，同期比较硫酸涨幅为330%、氢铝涨幅为50.89%、萤石涨幅为26.78%、无烟煤涨幅为34.85%、纯碱涨幅为37.06%、石灰涨幅为46.29%、烟煤涨幅为241%。原料普遍涨价直接导致了生产成本的大幅上升，同比冰晶石成本上涨2631.49元/吨，涨幅达66.8%，氟化铝成本上涨3289.48元/吨，涨幅达71.69%。产品涨价明显滞后且涨幅与原料涨价不成正比，同期比较产品只涨了30%，利润空间大幅压缩。湿法氟化铝已基本没有销路，即使销出去也是亏损的，即将退出市场。我们迫不得已暂时停产了湿法氟化铝，目前湿法线单线生产冰晶石，一旦市场有所好转随时双线生产。在此形势下我们只有不断进行技术改造，加强管理，调整产品结构，降低消耗，提高经济效益。
（四）、基础管理工作 目前公司的各项管理制度基本健全，但执行力不够，管理上不够严、不够细、不够扎实，因此，优化工作流程、完善规章制度、提高制度的执行力、提高管理水平是公司当前的重点工作之一。今年公司成立了价格委员会，其主要职责是分析市场环境和我们的优劣势，健全规章制度，完善价格体系和供销程序，对供销合同认真把关，从原材料源头上和产品终端销售上为企业创造效益，以此推动其他管理体系逐步完善。
公司于6月份举办了一期员工技能培训班，由白银市职业技能鉴定所的老师授课，电工、电焊工、钳工、检验工、锅炉工、管工、仪表工和防腐塑料焊工等工种的85名员工参加了培训，培训结束后进行了考试取证，并作为员工晋级的依据，与薪酬挂钩。为了提升中层干部的管理水平，公司于6月份开始举办中层干部培训班，采取电视教育的形式，每周集中听课一次，每节课后对所学内容结合公司实际进行讨论，完成每一阶段的培训后集中考试并作为聘任中干的依据之一。我们要通过各种培训提高员工和管理人员的业务水平和工作能力，并作为一项制度长期坚持下去，从而推动公司三项制度改革的步伐，激励员工加强学习、爱岗敬业，用制度建设和规范管理实现企业的持续发展。
从今年起公司每月进行一次内部经济活动分析，一方面是加强财务基础管理，锻炼财会队伍，另一方面是寻找差距、明确改进方向，通过开源节流来实现企业效益的最大化。
（五）安全生产工作
我们始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理规定》等法律法规，以人为本、教育领先，实行目标化管理。今年公司围绕“4.6”安全生产日、安全生产月、隐患排查治理年、百日督查活动及反“三违”等活动开展了一系列安全生产宣传活动。对班组长共计55人次进行了岗位安全知识培训和考试，对干法车间16名班组长进行了岗前班组建设培训，对24名电工进行了安规考试。特殊工种通过培训100％持证上岗。公司严格执行安全检查制度，加大隐患治理，1—6月份共进行了8次安全大检查，查出各类安全隐患31项，整改率100％。
4月24日，动力车间员工孙岱功发生右眼扎伤事故，经过近一个月的治疗，病人已出院，经调查认定属于违章作业事故，按照公司规定给予了当事人和车间领导相应处罚。安全生产是公司抓得最紧的一项工作，但“三违”现象时有发生，安全隐患仍然存在，这说明公司的安全生产工作还有漏洞、员工的安全意识还不够强、管理人员的工作还不够到位。今后要高度重视安全生产和环境保护工作，进一步完善安全管理制度，明确安全管理目标，加大安全检查和隐患整改力度，狠抓现场管理，将安全生产工作摆在突出位臵抓实抓好。
（六）、节能减排情况 公司认真贯彻落实科学发展观和可持续发展理念，走节能减排与经济发展互促互进的新路子，依靠科技进步和严格管理取得了明显的成绩。2022年1—6月与2022年相比，万元产值综合能耗由0.96吨标煤降到0.88吨标煤，降幅为8.3%；万元产值电耗由469千瓦时降到376千瓦时，降幅为19.8%（两项指标含原料涨价因素）。另外，公司在干法氟化铝项目建设上，组织相关技术人员和外聘专家对能源使用的合理性和消耗指标的先进性进行充分论证，绝不因资金问题削减节能减排方面的投入。
今后节能减排工作计划安排：
1、淘汰超期服役且能耗高的20吨蒸汽锅炉，选用2台6t/h燃烧效率达88%以上的煤粉炉代替运行，同时采用麻石水膜除尘器以减少排放物。这项工程总投资620万元，于今年3月份动工，9月份可投入试运行，既能降低蒸汽生产成本、增加企业新的经济增长点，又可推动节能和环保工作的深入发展。
2、污水处理站正在建设紧张建设之中，通盘考虑了干法线和湿法线的废水处理，其设计处理能力60m/h, 废水含氟量降至10mg/L，较原来下降30%，为行业最低，达到国家一级排放标准，该工程共投资750万元，预计9月份建成投运，届时公司的环保工作将迈上一个新的台阶，有利于企业的可持续发展。
33、视效益情况适时改造生产电网和变电所，更换现有2台高能耗变压器，新上2台新型节能型3150kVA及其配套的补偿装臵，进一步降低电耗。
4、进一步开源节流，在节电、节水、节汽等方面加强管理，杜绝跑冒滴漏，力求降低综合能耗。
（七）、新项目开发工作
公司发展的基本思路是夯实主业向两翼发展。夯实主业：立足氟化盐产品，强化管理机制，加大技术提升改造力度，做大做强公司的氟化盐产业。两翼发展：一是从战略发展的源头抓起，积极开发资源。二是延伸产业链，向高精尖端技术发展，创氟系列品牌。
公司根据市场需求和自身优势，以生产高附加值、低能耗、低污染产品、提升市场竞争力和抗风险能力为目标，明确了发展方向，确定了待开发建设的新项目。
1、优先发展项目：3万吨干法氟化铝项目
我公司1.5万吨干法氟化铝生产线已正常生产运行，项目建设获得了成功，尤其是反应炉属于国内领先水平，但规模较小，没有优势，因此我们将3万吨干法氟化铝项目作为“十一五”中后期的重点开发项目。该项目总投资12000万元，市场前景广阔，可以根据市场需求，转产高纯氟化铝或无水氢氟酸，三种产品转型快，变化灵活，抵抗市场风险的能力强。我们已编制完成了项目建议书，并上报中核集团公司和金原铀业公司。
2、重点项目：氟石膏年产20万吨硫酸联产30万吨水泥项目
氟石膏是氟化盐生产的副产品之一，我公司有大量储存且周边地区存量丰富，其中含F及游离酸等有害物质，任意排放会造成环境污染，且存储困难，占地多、投资大。公司利用氟石膏提硫联产水泥，既解决了原材料硫酸的供应问题，降低了采购成本，又减少了环境污染。这一项目的建设将改变传统产业的线性模式，实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，符合国家循环经济政策，也是公司可持续发展的关键一步。本月初生产副总游元超带领相关技术人员前往山东鲁北化工公司做了实地考察，鲁北化工已生产了多年，技术是成熟的，经济效益可观。该项目符合白银市城市转型和循环经济的要求，市政府比较感兴趣，我们要和地方政府加强联系，力争在招商引资和项目资金方面得到市政府的支持。该项目总投资35000万元，项目建议书已编制完成，并上报到省、市经委，可研报告正在编制。
3、储备项目
（1）15000t/a 二氟乙烷（HFC-152a）项目
根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，许多ODS物质将面临禁用，二氟乙烷是目前公认的替代ODS的环保产品，具有无毒、ODP值（臭氧耗减潜能值）为零、GWP（全球变暖潜能值）低等优点，主要用于汽车空调、电冰箱、商业制冷机的致冷，目前我国需求量逐年提高，拥有广阔的市场前景和可观的经济效益、社会效益。
（2）大功率全密闭电石炉项目
电石是有机合成的基础化工原料，用途广泛，优势明显，市场价格稳中有升，前景看好。公司拟投资新建25000 KVA全密闭式电石炉，采用全密闭式生产工艺，属于国家鼓励建设项目，年生产能力4.5万吨，投资6800万元。
三、近两年计划实施的几项改造工程
（一）、湿法线改造
湿法产品市场逐渐萎缩，必须尽快对湿法线实施改造，今年要完成施工方案的确定、图纸的设计和审查、设备招投标等等各项准备工作，2022年完成改造。本次改造用外热式反应炉及配套设施替代原有的内热式反应炉，改造后产能会进一步提高，成本大幅度降低，效益明显。
（二）、煤气站改造
无烟煤的价格一路飙升，煤气生产成本居高不下，公司组织技术人员前往陕西华祥公司调研了烟煤代替无烟煤制煤气的生产工艺，华祥公司已运行两年，技术成熟。目前烟煤到厂价800多元，无烟煤到厂价1600多元，从经济角度看，全年可节约成本600万元左右。经与华祥公司初步洽谈，由华祥公司投资194万元与我们合作，运行一年后如果正常，我们偿还本息220万元。
（三）、基础设施改造
公司在资金十分紧张的情况下，于今年上半年投资10多万元对员工公寓住宅楼和办公楼进行了防水维修，投资12万元改造了闭路电视系统并移交县广电局管理。2022年后半年计划对生活区水电系统进行改造，更换智能IC卡水表和电表，改造锅炉，将办公楼气暖改造成水暖，以此堵塞漏洞、节约费用，争取3年内实现物业自负盈亏。以后公司视效益情况要逐步对生活区道路、房屋进行改造修缮。用废旧厂房和物资的变现资金逐步对厂区基础设施和环境进行整治，主要包括道路、路灯、监控系统以及绿化等。
四、存在的问题和对策
由于企业破产重组时，银行资产被列入破产序列，损失大，给公司信誉造成一定负面影响。在授信及贷款时，国家商业银行审核严格、周期长、融资难度非常大。目前，干法项目尚有一定资金缺口、各项技改工程和基础设施改造的资金没有保障、由于原材料急剧上涨，公司的流动资金与往年相比更为紧张。
筹措资金是当前及今后几年财务工作的重点，公司去年从白银城市信用社贷款750万元，两家的信贷关系在进一步加强，最近又同意给公司增加480万元的流动资金贷款，但城市信用社的利息高于其他银行，不到万不得已应尽量减少其贷款额度。公司与建行有较深层次的接触洽谈，经前期评价，公司5000万元授信额度已由市县支行上报到北京总行，但迟迟不能批准。最近我们与华融资产公司有初步接触，对方到公司实地考察后，看好公司的发展前景，表现出了合作意向，还需进一步协商洽谈。
虽然我们积极拓宽融资渠道，多方筹措资金，但效果不是十分理想，资金问题已严重制约着公司的发展，我们恳请集团公司、铀业公司和甘肃矿冶局在资金筹措上给予公司帮助和扶持，使公司当前的发展势头得以保持和推进。
二00八年七月
2024年董事会工作报告 篇3
XXXXXX公司
经理层向董事会/董事长汇报工作制度
第一章 目的第一条为进一步规范工作程序、严肃工作纪律，明确报告工作的程序、内容和原则，确保经办事项不误办、不漏办，特制定本制度。
第二章 原则
第二条 总公司总经理、副总经理，各子公司总经理、副总经理向董事会/董事长负责汇报工作，原则上不越级请示报告。凡责权范围内能解决的事项，可不再向董事会/董事长请示报告。凡生产、经营活动中的重要事项（包括以公司名义的对外公务活动）或责权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告（必要时以书面形式请示报告）。
第三条请示报告原则：分管副总的工作向总经理请示报告并负责督办；总经理向董事会/董事长请示汇报并负责落实；必要时分管副总可直接向董事会/董事长请示汇报并负责落实。
第三章 要求
第四条凡要求在事前或事中请示报告的重要事项，不得在事后报告；要求事后报告的事项，应在领导要求完成的时间内报告。对
-1第十条定期工作报告制度：配合定期董事会的召开，经理层应提交书面的工作报告，汇报报告期内工作开展情况、预算执行情况以及经营中存在的主要问题和建议。
第十一条财务报告制度：每月定期向董事会/董事长、监事会报送资产负债表、利润表和现金流量表；每季度向董事会/董事长、监事会报送财务分析报告。
第十二条日常报告制度：在董事会和监事会闭会期间，经理层应经常就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。
第十三条质询制度：公司董事长、董事或监事在不影响工作的前提下，可以就具体问题质询经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出的工作指令。
第十四条突发（重大）报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告，并在5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发事件或重大事件包括：
1.重要合同的订立、变更和终止； 2.大额银行退票；
3.重大经营性或非经营性亏损； 4.资产遭受重大损失；
对董事会工作汇报
上半年董事会工作汇报
董事会工作汇报模板（共5篇）
财务向董事会工作汇报怎么写
董事会邀请函
2024年董事会工作报告 篇4
、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决：
1、会议就《20xxx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.20xxx年的财务决算报告;2.20xx年财务预算报告;3.20xxx年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定20xxx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的xxx%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。
(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。WwW.yS575.COm
(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决， 6人同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资xxx00万元购买攀枝花农商银行xxx00万元的股份。通过表决,7人同意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。
、20xx年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人。会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，暂停成都分公司经营活动。通过表决，7人同意，会议通过了此议案。已执行。
、20xx年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。应到董事7人，实到7人。会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相关问题，已完成。
、20xx年xxx月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。
、20xx年xxx月xxx日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。
2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
4、商议“增加公司矿山总承包三级资质的申报”建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。
5、商议“关于每年xxx月18日作为公司庆典纪念日”的建议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
6、投资公司汇报相关投资工作情况。
、20xx年xxx月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。
2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。
3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。
4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。
6、审议公司《20xx年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。
7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。
8、审定公司《20xx年度财务预算报告》，通过表决，7人同意，决议通过，正在执行。
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银行董事会工作报告3篇
作为公司的优秀员工，我们一直在提高自己的专业能力，以便可以给公司做出更好的奉献。为了下一阶段工作顺利开展，我们现在也该用心去写好自己的述职报告了。述职报告是公司人员在对完成工作任务的成绩做的一种总结。那么怎么才能写出更好的述职报告呢？下面是小编为大家整理的“银行董事会工作报告3篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。
银行董事会工作报告【篇1】
20xx年度董事会工作计划
董事会20xx年度工作指导思想：以促进二次腾飞为目标，以输出软实力为重点，注重调查研究，增强董事会工作的计划性和针对性;依据战略目标，突出重点，坚持特色，深化改革，促进转型;稳步做好资本筹集工作，满足监管要求，努力降低资本消耗，提高资本运用效率;优化内控环境，强化内控管理，防范流动性风险，继续提高风险管控水平;加强附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设;研究制定更加有效的长期激励机制，选拔优秀人才，培养造就高管团队，优化公司治理机制，保障XX银行持续健康发展。
(一)依据战略目标，坚持特色，推动深化改革，促进二次腾飞。
依据董事会新修订《五年发展纲要》确立的战略目标和市场定位，在巩固公司业务优势的基础上，集中资源，坚定不移推动发展民营企业客户、小微企业客户和高端零售客户，优化客户结构;以流程银行建设为主线，贯彻以客户为中心的原则，推动新核心系统的全面上线运行;以顺应形势和政策变化为前提，突出重点，强化管理，完善事业部改革，力争三大战略业务实现更大突破，确保各项业务持续健康发展，逐步实现业务转型，打造特色银行和效益银行，为二次腾飞奠定坚实的基础。
(二)稳步推进资本筹集工作，满足监管要求。
随着巴塞尔新资本协议出台，为提高商业银行抵御风险的能力，监管部门不断加强了银行资本监管力度，提高了对银行最低资本充足率及资本质量的要求。为满足监管要求，保障实施XX银行战略目标，董事会将研究制定审慎的资本补充和资本管理规划，充分尊重广大股东和投资者的意愿，顺应市场需求，选择切实可行的筹资方式
和募集资金的方案，稳步推进资本筹集工作，确保资本管理目标不低于监管法规要求，并保持一定的安全边际，力争达到同业可比银行平均资本充足率水平。同时，董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国XX银行新资本协议实施工作方案》，力争按计划成为新资本协议达标银行。
(三)强化资本考核，降低资本消耗，提高资本运用效率。
董事会将继续大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，建立健全自上而下的以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益。
(四)加强流动性风险问题的研究和管理，防范流动性风险的冲击。
在治理通货膨胀的背景下，商业银行可能面临流动性风险的冲击，为此本年度董事会及董事会风险管理委员会将加大流动性风险问题的研究和管理。董事会将督促管理层完善流动性风险集中管理机制，逐步建立流动性风险管理信息系统，实现对全行资金来源与运用的实时监测，准确、及时、持续的监测全行的流动性风险状况，确保全行资金的流动性和正常支付能力;完善流动性风险管理政策与流程，强化流动性风险限额管理，建立健全流动性应急融资机制，实现本外币一体化流动性风险管理;加强大额中长期贷款的审批管理，防范流动性风险的冲击。
(五)研究制定长效激励计划，完善激励约束机制。
长效激励约束机制是公司治理机制的重要组成部分，是保障投资者利益最大化的有效举措，也是提升公司治理有效性的关键途径之一。20xx年董事会及董事会薪酬考核委员会将成立专门的研究小组，制定专题研究计划，并对国内外已经实施了长期激励计划的上市公司进行典型调查研究，提出XX银行实施长期激励计划的原则、方式，必要时聘请一家著名咨询公司协助设计长期激励方案，完善薪酬体系，塑造更加有效的激励约束机制。
(六)选拔优秀人才，加强高管团队建设。
根据战略目标要求，适应形势发展的需要，确立后备高管人员规模、文化背景、知识结构和年龄结构等标准，选拔优秀人才进行培养，造就继任的高层管理人员，是实施XX银行发展战略的重要手段。为此，本年度董事会及董事会提名委员会将借鉴国际经验，牢固树立领导人才是XX银行核心人力资本的理念，研究制定高层管理者继任与开发方案，坚持内部选拔为主、外部聘用为辅的原则，培养造就优秀后备管理人才，保障领导权的平稳过渡，保证高层管理人员具有旺盛的创造力和竞争力，
促进XX银行实现二次腾飞。
(七)优化内控环境，强化内控管理。
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求，结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程，董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素，按照优化改进、持续提高的原则，通过完善内控管理体系组织架构，拟定内控建设工作方案和计划，组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，科学评价内部控制现状;组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度，完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略有效实施。
(八)强化附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设。
将按照统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营的思路，进一步扩大对XX村镇银行管理的广度和深度，推动村镇银行健康、可持续发展，并探索研究设立村镇银行控股公司的可行性及其设立方案，在条件成熟时发起设立村镇银行控股公司;突出重点，加强规划引导，推进租赁公司健康发展，促进加银基金公司尽快渡过生存期;董事会将设立专门工作组，加强与监管部门的沟通，继续探讨XX银行控股公司的筹建方式、组织架构，积极推进组建金融控股集团公司的进程。
(九)充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用，不断提升投资者关系工作效率。
20xx年，以民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为主题，从投资者关系入手，通过创新工作思路，突出工作重点，加大工作力度。制定并实施《投资者接待与推介工作制度》，积极推动行领导参与投资者关系工作。发挥公司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作用，提升投资者投资我行信心;实施请进来策略，邀请国内外大型基金和分析师参观调研我行;实施走出去策略，通过实施网上路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式，进一步提升我行市场形象;继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作，为投资者建立一个高效的沟通平台;注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用，不断提升工作效率;结合市场需要，注重同业分析和投资者关系研究工作;注重发挥媒体引导投资者的作用，强化公告与媒体宣传的一体化运作，保证投资者正确理解公告。
(十)注重调查研究，增强董事会工作的计划性和针对性，继续提高公司治理水平。以董事会专门委员会主席或独立董事为主体，成立工作小组，结合公司发展的实际需要，精选调查研究课题，开展调查研究工作并形成阶段性研究成果，为董事会主动性决策提供科学依据，为公司经营管理提供前瞻性的指导意见;董事会各专门委员
会以促进二次腾飞为目标，以输出软实力为重点，依据各委员会的职责范围，制定年度工作计划，增强董事会专门委员会工作的针对性，充分发挥各专门委员会在公司治理中积极作用;编制董事会会议召开计划，使全体董事提前预知年度董事会会议的召开时间、召开地点及会议议题，及时做好自身工作的统筹安排，保障公司董事会会议的出席率和决策效率。同时，在两地上市、事业部改革以及经营模式转变的背景下，进一步审查并修订董事会工作制度和公司章程的相关条款，继续提高公司治理水平。
银行董事会工作报告【篇2】
某某农村商业银行股份有限公司董事会议事规则
第一章总则
第一条为保证某某农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会议事程序规范化、决策民主化，各项工作规范、有序、到位，根据国家有关法律、法规以及《某某农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，结合实际情况，制定本议事规则。
第二条董事会是本行股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。董事会遵照有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。
第二章董事会的构成和职权
第三条本行董事会由9名董事组成，其中：执行董事3名，非执行董事6名（含独立董事1名）。
董事长由本行董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免，在正式任职前，其任职资格须经中国银行业监督管理机构审核同意。董事长每届三年，可连选连任，离任时须进行离任审计。
董事长不得由控股股东法定代表人或主要负责人兼任。第四条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；
（三）确定本行的经营发展战略并监督战略的实施，决定本行的经营计划和投资方案；
.
（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订本行增加或者减少注册资本方案，制订资本补充计划，承担资本充足率管理的最终责任；
（六）拟订收购本行股份或者合并、分立、解散、清算、改制或变更组织形式方案；
（七）在股东大会授权范围内，审议批准本行固定资产购置、重大贷款、重大投资、重大资产处置、重大关联交易及对外担保等事项，接受本行一般关联交易的备案；
（八）决定本行内部管理机构及非法人分支机构的设置；（九）聘任或者解聘本行行长；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长以及财务、审计、合规部门、营业部及分支机构负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订本行的基本管理制度，确定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策；
（十一）制订本行章程的修改方案；
（十二）负责本行的信息披露，并对本行的会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；
（十三）按股东大会的授权，聘请或解聘为本行审计的会计师事务所；
（十四）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（十五）向股东大会通报银行业监督管理机构对本行的重要监管意见及本行执行整改情况；
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（十六）向股东大会报告董事会对董事包括独立董事的履职评价结果；
（十七）监督本行高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；
（十八）制定并执行本行的责任制和问责制，定期评估并完善本行的公司治理状况，检查并评价本行内部审计、内部控制、风险管理等制度的执行情况；
（十九）检查监督本行的财务活动；
（二十）制订发行债券的方案，制订股权激励方案。审批本行股份的转让、赠予和继承事项；
（二十一）关注和维护存款人和其他利益相关者的利益；关注银行与股东特别是主要股东之间的利益冲突，建立利益冲突识别、审查和管理机制；
（二十二）法律、法规或本行章程规定，以及股东大会授予或者监管部门要求董事会行使的其他职权。
第五条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会报告；（三）签署本行股权证书；
（四）签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本.
行事务行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第六条董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名执行董事代行其职权。
第七条董事会应当制定本行基本授权制度，确定其运用本行资产所做出的风险投资和大额贷款权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目和大额贷款应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第八条本行董事会设立战略决策委员会、审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会、三农金融服务委员会等专门委员会。专门委员会直接对董事会负责。风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会的成员不应包括控股股东提名的委员。
战略决策委员会根据董事会授权履行战略决策职能。负责制订本行中长期发展战略规划和涉及本行发展的重大事项的解决方案，审议本行管理体制改革方案和重要规章制度。
审计委员会根据董事会授权履行监督职能。负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对本行进行检查、审计工作。
风险管理与关联交易控制委员根据董事会授权履行风险管理职能。负责统筹、协调、指导本行实施以信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、科技风险、法律风险、声誉风险等为核心的全面风险管理工作；根据董事会授权履行关联交易管理职.
能。负责依据有关法律法规确认本行的关联方；检查、监督、审核重大关联交易和持续关联交易，控制关联交易风险；审核本行的关联交易管理办法，监督本行关联交易管理体系的建立和完善；审核本行关联交易的公告。
提名和薪酬管理委员会根据董事会授权履行人力资源管理职能。负责对本行董事和高级管理人员的选任程序和标准，任职资格和条件进行初步审核并向董事会提出建议；负责制定本行董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查本行有关董事及高级管理人员的薪酬政策方案，并监督方案的实施。
三农金融服务委员会根据董事会授权研判三农政策，制定三农发展战略，拟定本行三农市场定位，制定实施“三农”业务发展目标规划，开展“三农”金融服务方式和信贷产品创新，建立三农金融服务激励机制，督促检查落实农村信用体系建设方案、制定年度涉农信贷投放计划并监督实施，持续稳定三农信贷投入。
第三章董事会会议的召开
第九条董事会例会每年至少召开四次，由董事长负责召集和主持。董事会会议应当于会议召开前的10个工作日内，以书面形式通知全体董事。
董事会会议应当通知监事会监事长或监事、行长及副行长列席。
第十条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：
.
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）行长或副行长提议时。
第十一条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知，包括挂号信、电报、电传及经确认收到的传真、电子邮件；通知时限为：会议召开前的五个工作日内。
第十二条如有第十条第（二）、（三）、（四）款规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第十三条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
第十四条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
.
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条对不履行或不能履行职责的董事，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事每年至少应亲自出席董事会会议总数的三分之二，连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责。
第四章会议议案的审议和表决
第十七条董事会议案的确定，主要依据以下情况：（一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；（二）上一次董事会会议确定的事项；
（三）董事长认为必要的，或三分之一董事联名提议的事项；（四）监事会提议的事项；（五）行长或副行长提议的事项；
（六）本行外部因素影响必须做出决定的事项。
第十八条董事会召开时，首先由会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事。董事会会议对审议事项应逐项讨论和表决。一项议案未表决完毕，不得表决下一项议案。会议主持人应当充分听取到会董事的意见，控制会议进程、提高议事效率。
第十九条董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议案。特殊情况下需增加新的议案时，应由到会董事的三分之二以上同意。必要时，会议主持人可启用表决程序对是否增加新.
的议题或事项进行表决。
第二十条出席董事会会议的董事在审议和表决有关议案时，应本着对本行认真负责的态度，对所议事项充分、明确地表达个人意见。
第二十一条董事会讨论重大问题，如有反对意见或认为议案存在疑问，由会议主持人决定是否暂缓表决，待进一步调查研究后，提交下次会议表决。
第二十二条董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应回避，不参与表决。关联董事可以自行回避，也可以由其他参加董事会的董事提出回避请求。
第二十三条列席董事会会议的本行监事、高级管理人员对董事会讨论的事项可以充分发表自己的建议和意见，供董事会决策时参考，但没有表决权。
第二十四条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并做出决议，并由参会董事签字。
利润分配方案、重大投资、重大贷款、重大资产处置方案、重大关联交易、聘任或解聘高级管理人员等重大事项不应采取通讯表决方式。
第二十五条董事会决议表决方式为：举手或投票表决。每一名董事有一票表决权。
第五章会议记录和决议
第二十六条董事会会议应当有会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记.
录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为本行档案由董事会永久保存。
第二十七条
董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十八条董事会做出决议，必须经全体董事半数以上通过。利润分配方案、重大投资、重大贷款、重大资产处置方案、重大关联交易、聘任或解聘高级管理人员等重大事项必须经董事会三分之二以上董事通过。
第二十九条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或者章程，致使本行遭受损失的，参与决议的董事对本行负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事可以免除责任。
第三十条董事会决议由本行经营管理层负责执行和落实，董事会负责督办决议的执行情况。董事有权就董事会决议执行情况向有关执行者提出质询。
董事会形成的决议，应当在会议结束后10个工作日内，报当地银行业监督管理机构备案。
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第六章附则
第三十一条本议事规则未尽事宜，本行依照有关法律、法规、规章及《章程》的规定执行。本议事规则与法律、法规、规章或《章程》的规定不一致的，以法律、法规、规章或《章程》的规定为准。
第三十二条本议事规则解释权和修改权属本行董事会，本事规则自董事会通过之日起生效。
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银行董事会工作报告【篇3】
20xx年公司总体经营管理情况
(一)主要经营指标的完成情况。
20xx年度实现净利润176.88亿元，比上年增加55.80亿元，增长46.09%，其中归属于母公司的净利润175.81亿元，比上年增加54.77亿元，增长45.25%;资产总额18,237.37亿元，比上年末增加3,973.45亿元，增长27.86%;各项存款14,169.39亿元，比上年末增加2,890.01亿元，增长25.62%;各项贷款(含贴现)10,575.71亿元，增加1,745.92亿元，增长19.77%。不良贷款余额73.39亿元，比上年末减少0.58亿元，不良贷款率0.69%，比上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率270.45%，比上年末提高64.41个百分点。净非利息收入88.95亿元，剔除海通股权处置因素，比上年增加39.77亿元，同比增长80.87%;净非利息收入占比16.24%，剔除海通股权处置因素，提高3个百分点;成本收入比39.48%，比上年下降2.69个百分点，剔除海通股权处置因素，则比上年下降8.25个百分点;资本充足率为10.44%，核心资本充足率为8.07%。
(二)主要业务的发展情况。
1.客户结构和业务结构显著优化，战略转型效果明显。
一是客户基础建设成效显著，去年小微客户数量猛增，实现翻番，突破10万户(含已结清)。民企客户增长明显，截至20xx年末，对公(含中小)民企贷款客户达8192户，比上年末增长93%，占对公贷款客户79%，提高14个百分点;民企存款客户近13万户，占对公存款客户的73%。二是战略业务规模及占比明显提高，20xx年末，全行民企存贷款余额分别为5453亿和3886亿元，占一般公司存贷款的46%和51%;中小、小微贷款余额分别比年初增长133%和255%。三是转型效果凸显，20xx年全年净利润增长超过46%，资本消耗仅增长6.6%;客户集中度偏高状况得到极大改善，年末对公贷款户均余额7300万元，比年初下降30%。
2.中间业务快速增长,收入结构调整成效显著。
20xx年度，本公司净非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，推动全行收入结构优化，在同业中提高幅度最大。票据业务创造利差收入41.93亿元，实现资本的少占用、快周转和高收益。理财、发债、贵金属和交易业务净非利息收入突破17亿元，较上年翻番，占全行中收近1/5;20xx年共发行理财产品1836款，规模达3396亿元，分别是上年的6.9倍和2.47倍;累计发债386.8亿元，比20xx年增长122.94%;发行了首支中小企业集合票据，业界排名提升。贸易金融坚持特色，持续保持保理业务领先优势;积极开展走出去、船舶和长单融资等结构性融资业务;全面落实民企主办行战略，储备大量客户;先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等荣誉，初步实现了中国一流特色贸易银行目标。资产托管规模突破20xx亿元，业界排名股份制第二，创新托管+融资、托管+代销模式，实现托管收入1.92亿元，同比增长69.91%，实现了托管业务规模与效益的协调发展。成功中标规模达6万户的山东农信社年金账管项目，首次在全国特大年金项目上取得突破。
3.公司业务创新思路，加强结构调整，向集约化和效益化发展。
面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况，对公条线主动创新求变，为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。大公司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展，在资源有限情况下，对公通过资产周转、产品组合运用、行外资源整合，积极稳定老客户，大力发展新客户;20xx年度我行实现信贷资产转让270多亿元，银团199亿元。力改传统做法，从规模拉动向效益优先和集约化方式转变，积极深化民企战略，落实金融管家方案，探索定制化投行业务服务，客户综合化金融服务，逐步退出低效益客户和业务，贷款定价水平不断提高，以交易融资为利器拉动内生存款增长;20xx年实现对公业务营业收入302亿元，占全行净收入的57%，依然是全行利润的主要来源。提升中小企业金融业务专业化水平，实现快速、协调发展，20xx年中小落地全国29家分行，专业化组合产品，细分市场，模式化开发客户，提升特色产品市场渗透率，实现规模、效益、质量协调发展;截至20xx年末，中小企业贷款余额796亿元，不良率仅为0.6%。
4.小微金融初步建立市场优势，零售业务实现新发展。
截至20xx年末，全行零售贷款超过2600亿元，个人客户金融资产规模突破3000亿元，财富管理和贵宾客户分别突破10万和40万户。建立小微业务领先特色，初步取得市场竞争优势，去年小微贷款余额突破1590亿元，占各项贷款(含贴现)的15%以上;利率加权平均上浮21.27%，定价水平持续上扬，初步建立起小微金融品牌优势。信用卡中心加大对小微和民企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，持续加大市场营销和催收力度;截至20xx年末新增发卡约150万张，累计发卡913万张，全年交易额1076亿元。电子银行客户规模和活跃度不断增大，柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业;大力支持小微业务发展，去年小微专线受理来电6.67万通，商贷通网银覆盖率较年初提升14%，交易替代率达69.18%。私人银行打造起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品的高端财富管理平台，实现客户规模大幅提升，产品销售突破100亿元的良好业绩。
5.各经营单位和附属机构业绩突出，有利支持了全行创新发展。
存款推动上，地产部积极开展银企直联，探索纯存款措施，全年存款日均达到467亿元;北京管理部存款新增500亿元，且稳定性良好;上海分行强化客户个性化服务，日均存款增加超过200亿元;南京、长沙分行在财政存款业务上成效突出。民企战略推动上，能源部民企贷款规模仅占1/3，中收占比达到56%;冶金部民企客户实现利润及中收占比均超60%;广州、泉州、西安等分行也在民企客户营销上各有特色。小微业务上，杭州和苏州等分行累计发放商贷通均超100亿元;温州分行网均小微贷款10亿元;太原分行平均利率高达8.24%，上浮近47%。截至20xx年末，租赁共拥有各类船舶83艘，飞机21架，总资产414.82亿元，净利润4.95亿元，排名业界前列。基金旗下拥有4只基金，资产管理规模为26.3亿元，行业排名进一步提前。
6.改革创新取得明显成效，流程银行建设逐步系统化、精细化。
一是全面规划流程银行建设，总行确定了流程银行建设需要优先解决的11个基础性重点项目和11个亟待解决的课题;由行长与分管行领导及相关责任部门签订责任状，去年全面启动项目和课题，并在年内全部完成项目设计，部分项目已完成或已开始实施。二是市场营销体系制度创新取得明显突破，事业部深化改革、零售业务资源共享、中小企业业务运行体制、金融市场业务、交叉销售、产品创新管理、中间业务发展、小微业务信贷管理、客户战略管理等项目、课题、相关制度陆续出台，20xx年将全面实施，对提高市场效率必将发挥积极作用。三是扎实推进中后台管理支持体系精细化改革，建行以来首次全面、系统、细致地梳理和优化业务管理模式及流程，印发了《总分行中后台组织体系标准化手册》;引入了平衡计分卡管理工具，建立了总行非经营性部门绩效指标体系及考核制度，并成功实施年度机构绩效考核，填补了管理支持部门绩效考核空白;总行岗位标准化项目完成设计，问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施，新资本协议等风险管理项目也按计划推进。四是新核心系统成功分拆上线进入分行测试阶段，新核心已陆续投产八个模块，部分已具备上线条件;制定、落实了《核心银行系统项目第一期上线变革管理工作方案》，使有关实地测试等工作顺利推进;认真吸取经验教训，确保现有核心系统安全稳定运行。
[总结借鉴] 董事会工作报告的范本范本
作为公司的一员，我们只有在不断学习和探索中才能提高自身的业务能力。为了让下一阶段工作开展有序，我们现在应该做的第一件事就是写述职报告了。述职报告是向上级反映，从而回答是否称职的一种应用文书。那么，优秀有创意的述职报告要怎样写呢？下面是小编为大家整理的“[总结借鉴] 董事会工作报告的范本范本”，仅供参考，大家一起来看看吧。
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州XX交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司xx年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
总结收藏: 董事会工作报告的范本壹篇
自入职那天起，我们就做好了打长久攻坚战的准备，要把工作做好做全面！为了下一阶段工作顺利开展，我们现在也该用心去写好自己的述职报告了。述职报告就是下级向上级书写的一种行文。那么一篇好的述职报告要怎么才能写好呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“总结收藏: 董事会工作报告的范本壹篇”，仅供参考，欢迎大家阅读。
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建XX自行车队、举办XX篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。
xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们XX公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位XX员工的辛勤努力才促成了XX的不断发展。
总结示范： 董事会工作报告的范文最新模板
作为公司的员工，我们要有加强学习，勇于实践的决心。为了提高自己与团队的工作效率，我们现在也该花时间来写一下述职报告了。述职报告是要指出自己在工作中哪些该做而未做或做得不好的一些事。那么，你知道怎么写具体的述职报告内容吗？以下是小编收集整理的“总结示范： 董事会工作报告的范文最新模板”，仅供您在工作和学习中参考。
一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。
通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。xx年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，XX的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。
月度总结精选: 2022年董事会工作汇报.doc
作为公司的员工，我们要有加强学习，勇于实践的决心。为了更快的实现工作目标，我们现在要好好写写我们上一阶段的述职报告了。述职报告就是下级向上级书写的一种行文。那么，要如何写好一份值得称赞的述职报告呢？以下是小编为大家精心整理的“月度总结精选: 2022年董事会工作汇报.doc”，希望能对您有所帮助，请收藏。
20__年即将过去，我们将迎来崭新而充满挑战的20__。作为技术研发部总负责人的我，在过去的一年里有许多收获，也存在不足的地方。为了更好的推进新的一年的工作，我觉得有必要对过去的工作做下总结。以下，本人将向各位领导汇报20__年的主要工作。
一、努力协调各部门，根据销售计划安排生产
根据公司销售的计划，统筹考虑原材料，生产设备，人员安排等各方面的因素，来确定生产产品的先后顺序。制定产品的生产工艺参数，安排各部门生产。协调生产车间，前道，复合车间和检验车间。
二、工作求真务实，开拓创新
在20__年新产品的创新上，我们有了新的突破。我们经过长时间的研究探讨和实践的尝试，成功的生产出外观优美，材质耐磨的石英砂地板和具有抗菌，防水的植绒地板;以前需要购买压花的面层，我们进过自主的研发，可以自己生产;在20__年里通过不断总结后申报数项专利。在不断的实验和实践的过程中，我们大胆使用新的材料来减少成本提高产品的质量，以求给公司带来更大的收益。20__年，石英砂地板还处在初期的试产状态，今年生产3550米，大约7100平方米，研发费用大约50万。植绒地板今年生产1600米，大约2400平方米，研发费用大约10万。水池纹系列产品生产2800米，大约5040平方米，研发费用大约20万。商用地板新产品包括自然系列，都尚系列，卡乐系列，希尔系列，弗瑞系列，瑞诺系列等。
三、不断学习，认真总结
无论是旧产品的改进还是新产品的研发都需要我不断地学习新的知识，提高自己的理论水平。对于新产品的研发，需要考虑新产品生产前的各种因素，然后通过实验初步确定其工艺参数，再通过实际生产来检验工艺参数的正确性，再次进过实验、总结、思考和反复的实践，最后得到我们的各项工艺参数，确保生产出合格的产品。
四、今后努力的方向
1.努力学习，勇于实践，理论结合实践，提高综合素质和业务能力，为本职工作作出自己最大的贡献。
2.强化创新意识，加强各部门之间的合作，不断开拓，大胆创新。
我有信心和各部门一道，努力学习，不断开发新的产品。通过大家的努力使我们企业走在行业的前面，让我们为了企业的明天，共同努力，共创美好的明天。
当然，在有限的时间、有限的篇幅中，我不可能对过去的工作做到全面细致的总结。如果有不妥之处，还请领导批评指正。
总结借鉴: 公司董事会的工作汇报
作为公司的正式员工，我们要不断学习与进步，把工作做得更好！为了让我们未来的工作更加井然有序，现在就是我们写述职报告的时候了。述职报告是企业人员对自己的成绩、缺点，问题所做的设想以及自我评价。那么，述职报告的内容要写些什么更好呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“总结借鉴: 公司董事会的工作汇报”，希望对您的工作和生活有所帮助。
各位股东：
大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作20xx年董事会工作报告。
二○一二年工作回顾
董事会会议决策及执行情况
1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.20xx年的财务决算报告;2.20xx年财务预算报告;3.20xx年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。
(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决，6人同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。通过表决,7人同意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。
1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。
2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
4、商议“增加公司矿山总承包三级资质的申报”建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。
5、商议“关于每年12月18日作为公司庆典纪念日”的建议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
6、投资公司汇报相关投资工作情况。
1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。
2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。
3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。
4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。
6、审议公司《20xx年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。
7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。
8、审定公司《20xx年度财务预算报告》，通过表决，7人同意，决议通过，正在执行。
二○一二年董事会工作指导思想及措施
20xx年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高，导致部分项目经营困难;见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施;责任机制不到位，造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后果。为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题。
1、方向明确，目标清晰，重点突出
在20xx年年初，董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间;以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设，打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。
2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险，一是公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度，加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，一是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公司也给予必要补充，确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入，确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项目在一年内完成。不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业)，也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解。
3、转换机制，落实责任，激发活力
“项目运作市场化，项目实施私有化”的这一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但经过公司的指导和项目部同志自身的努力，已基本理顺项目管理关系。特别是世行南江项目管得好，干得好。
机制变，心态变;责任变，干劲也在变。这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象。这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与管理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去做董事会的事，经理层去做经理层的事。经过几个月的运行，我们认为效果是比较好的，既提高了决策质量和效率，减少了矛盾和冲突，又增强了公司内部的向心力和凝聚力。
公司第二届董事会、监事会的改选，保持了相对稳定，这对公司可持续健康发展创造了必要条件。
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先进的同行业企业相比，公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问题：
1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。
2、创新能力较差，见识较少，胆识不大，应对市场变化的手段不多，与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。
3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理，不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造，而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中，不是比谁管理得好，比谁干得好，比谁利润实现得多，比谁上缴管理费更多，而是在相互磋商如何对付公司制度和政策，比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。
4、中高层干部队伍中，想当老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正义精神，缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了，对违反公司制度、流程、标准的人和事说“不”的太少了，对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了;在公司面临困难和问题时，真正勇于站出来担当的人太少了，有的甚至于临阵脱逃、推卸责任;我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气，不仅助长了一些歪风邪气，甚至起到了不良的示范作用。
以上这些问题，我们必须引起高度重视，必须在近期予以纠正。不纠正不改变的，我们将通过“不换思想就换人”、“不转作风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。我们没有一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队，路桥公司的事业不可能长久，基业亦不可长青。
二○一三年工作思路及任务
20xx年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年，我们面临的总体格局是：不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战，收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈，常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险，这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识，考验着我们管理者的能力和勇气。
即使如此，我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕竟是“”开局的第二年，是政府换界后的项目启动之年，更是“”新政之年。我们必须冷静观察，慎重决策，化危为机，负重前行。近两年来，公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集，一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健，走得更精彩!
